En el artworkículo 302 del Código Penal también castiga con penas en su mitad excellent cuando el delito sea cometido por personas que pertenezcan a una organización prison dedicada al blanqueo de dinero. La pena será aún mayor para los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones.
“1. En los supuestos previstos en el artículo anterior se impondrán las penas privativas de libertad en su mitad superior a las personas que pertenezca a una organización dedicada a los fines señalados en los mismos, y la pena top-quality en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones. two. En tales casos, cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis sea responsable una persona jurídica, se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años, si el delito cometido por la persona fileísica tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se make durante los meses de julio y agosto
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La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.
En España, el marco legal del blanqueo de capitales se sustenta en una serie de leyes y disposiciones que regulan las acciones destinadas a prevenir esta práctica delictiva.
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Al criminalizar el comportamiento imprudente lo que persigue el legislador es que esa actividad de ocultación, encubrimiento o ayuda, cuando se realice sin conocimiento del origen delictivo de los bienes, pero con infracción grave del celo exigible para cerciorarse de la legitimidad de la inversión, sea igualmente castigada. En palabras que tomamos de la STS 257/2014, de 1 de abril, se trataría “de evitar la impunidad en aquellas ocasiones en que concurra un error de tipo vencible sobre el origen ilícito de los bienes o los fondos que se persiguen transformar (cfr. artwork. fourteen.1 CP)” […]
La posibilidad de consideración del delito contra la Hacienda Pública como delito previo, en el que se originan los bienes que posteriormente se blanquean, ha sido objeto de discusión doctrinal y jurisprudencial. No obstante, en la Sentencia del Tribunal Supremo de five de diciembre de 2012, tras realizar la Sala una detallada exposición de las diferentes posturas al respecto, se concluye que: «la cuota defraudada constituye un bien en el sentido del artwork.
Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
one. El que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. En estos casos, los jueces o tribunales, atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del delincuente, podrán imponer también a éste la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión o industria por tiempo de uno a tres años, y acordar la medida de clausura temporal o definitiva del establecimiento o community.
De esta modificación destaca la introducción como sujetos obligados de: “Los proveedores de servicios de cambio de moneda Digital por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos”
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